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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否居家照護床決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017年6月28日
(二) 股東大會召開的地點：上海百樂門精品酒店會議中心（上海市南京西路
1728號）10樓百樂廳
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 17
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 106,859,679
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%） 26.6561
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長許?U先生主持，會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式表決，符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
議案名稱：《上海九百股份有限公司2016年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 106,786,789 99.9318 70,890 0.0663 2,000 0.0019
2、議案名稱：《上海九百股份有限公司2016年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
同德國電動床意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 106,786,789 99.9318 70,890 0.0663 2,000 0.0019
3、議案名稱：《上海九百股份有限公司2016年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 106,786,789 99.9318 70,890 0.0663 2,000 0.0019
4、議案名稱：《上海九百股份有限公司2016年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 106,788,789 99.9337 70,890 0.0663 0 0.0000
5、議案名稱：《上海九百股份有限公司2016年年度報告》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）電動按摩調整床
A股 106,786,389 99.9314 70,890 0.0663 2,400 0.0023
6、議案名稱：《關於選舉曹雨妹為公司第八屆董事會董事的議案》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 106,779,289 99.9248 70,890 0.0663 9,500 0.0089
7、議案名稱：《關於修改
部分條款的議案》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 106,779,289 99.9248 35,990 0.0337 44,400 0.0415
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議 同意 反對 棄權
案 議案名稱電動病床 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
序 （%） （%）
4 《上海九百股 28,217,397 99.7494 70,890 0.2506 0 0.0000
份有限公司
2016年度利潤
分配預案》
6 《關於選舉曹 28,207,897 99.7158 70,890 0.2506 9,500 0.0336
雨妹為公司第
八屆董事會董
事的議案》
(三) 關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會第1至6項議案為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會且
對該議案有表決權的股東所持表決權的過半數通過；第7項議案為特別決議議案，
已獲得出席本次股東大會且對該議案有表決權的股東所持表決權的三分之二以上通過。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：上海市捷華律師事務所
律師：周偉、萬玲娣
2、律師鑒證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員與召集人的資格、表決程序及表決結果等事宜，均符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的相應規定，本次股東大會通過的各項決議均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
上海九和室電動床推薦百股份有限公司
2017年6月29日
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